금융위원회 금융정보분석원

불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적·제도적 장치

자금세탁을 독립된 범죄로 규정하고 처벌하는 제도

자금세탁행위로 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 이를 금융정보분석원장에게 보고토록 한 제도

객관적 기준에 의해 일정금액 이상의 현금거래를 FIU에 보고토록 한 제도

금융거래 또는 금융서비스가 불법행위에 이용되지 않도록 고객에 대해 주의를 기울이도록 하는 제도

자금세탁된 재산, 수익, 도구 또는 이들 재산의 가치에 상당하는 재산을 몰수할 수 있도록 하는 조치

공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위를 금지하는 제도

국제평화와 안전유지를 위한 국제적 노력에 기여하기 위해 공중협박자금조달의 규제가 필요한 대상을 지정하여 고시

특정금융정보법은 테러자금금지법상 공중협박자금을 의심거래보고대상인 '불법재산'에 포함되는 것으로 규정

FATF, Egmont, APG, UN 등 자금세탁방지 국제기구와 우리나라의 회원국 활동

자금세탁/테러자금조달 방지 분야에서 전세계적으로 가장 광범위한 영향력을 행사하고 있는 주요국제규범인 FATF 권고사항과 UN협약

국제조직범죄방지협약, 부패방지협약, 테러자금조달금지협약 등 관련 국제연합 협약

FATF, Egmont, APG, UN 등 자금세탁방지 국제기구가 발행한 국제기준

FATF, Egmont, APG 연차보고서 등 국제동향